知名赴美移民中介公司老板被捕:涉案金额上亿!交出几十年客户资料!

2024-12-19 23:49:06 股票分析 恬乐

知名赴美移民中介公司老板被捕:涉案金额上亿!交出几十年客户资料!

文/赢留学资讯 微信号:njlxjzy 传疯了!这个新闻一出,震惊了海外华人的圈子,也震惊了留学生的圈子! 随着出国留学成为了学生在高中、大学毕业后的一个不错的选择,留学机构遍地开花,你几乎可以在每个中学、大学的周围看见它的身影。然而就在昨天,有媒体曝出,上海某知名留学移民中介被抓了! 先是有网传消息称,上海最大的移民中介公司“外联出国”董事长何女士被上海警方拘捕。 随后不久,上海警方就发布了一条消息称:“近日,上海市公安局经侦总队破获一起非法买卖外汇案件,抓获何某等5名犯罪嫌疑人,涉案金额逾亿元。” 细心的网友发现,这里的何某和网传的董事长何女士正好对上号了,考虑到这个时间地点,加上案件性质,应该没错了。 根据资料显示,外联出国顾问集团总部位于美国旧金山,在加拿大、新加坡、澳大利亚、中国香港、杭州、北京等地都设有分公司和办事处。 网站介绍上写着,外联出国是专注海外移民、海外投资的专业机构,致力于打造海外生活服务闭环,为有出国需要的人士提供专业解决方案。主打所谓的“移民不移居”,且强调能协助客户“快速移民”,号称最快能让客户2天内通过美国移民局审批、遇赴加拿大的客户“最快1个月登陆温哥华”。 外联的网站亦列出何梅从事的各项慈善工作,并称她曾于2014年获得美国艾森豪威尔基金会颁发奖项,且“照片荣登美国纽约时代广场大荧幕”。 此处,外联董事长何梅同时兼任美国华人联合会副主席。 不过让海外华人以及留学生热议的是,有网友指出,在被捕之后,警方要求何女士交出几十年来办理移民的全部客户资料。 这意味着可能有成百上千的海外华人的资料此刻正在被严查。 有网友表示:“外联出国是中国最大的中美移民公司,主要帮助中国富人移民美国。何被抓后,有了移民名单大数据,就可以把偷税、转移不法收入、私下换美元的富人一网打尽…” 不少网友已经开始紧张了。 让我们回到事情原点,何女士究竟犯了什么罪呢? 据报道,警方表示2016年以来,某出入境服务公司负责人何某(女,54岁)及员工孙某某(女,39岁)在提供中介服务过程中,为牟取非法利益,采取境内收取人民币、境外提供外币的方式,为他人非法提供外汇买卖。 另查明,该公司员工万某某(男,34岁)、高某某(女,39岁)、蒋某某(女,40岁)存在通过介绍地下钱庄为他人提供非法换汇的犯罪行为。 “换汇”这个词对于海外华人以及留学生来说肯定不陌生,交学费、出国旅游等等都需要换汇。那什么样的换汇违法呢? 根据规定,境内居民个人购汇实行年度总额管理,年度总额为每人每年等值5万美元。 图源:中国银行 对于加拿大华人和留学生来说,如果你想要更多加币,这时有网友承诺将等面值的人民币通过支付宝、微信等办法转给你,这就属于典型的“非法买卖外汇”,是违法行为。 图源:微博 警方提示,买卖外汇应在国家规定的交易场所进行,非法买卖外汇行为严重扰乱国家金融市场秩序,涉嫌犯罪的,警方将依法严厉打击。 这个举动还存在被诈骗的风险,类似的事件早在2019年外交部就发布过提醒。 图源:使馆 驻卡尔加里总领馆表示:“我馆接到多起中国留学生和华侨华人遭遇换汇诈骗的投诉。据了解,诈骗分子以优惠汇率为诱饵,通过QQ、微信、微博等社交平台与受害人联系,取得当事人信任并成功诈骗后,便消失得无影无踪。” “驻卡尔加里总领馆提醒领区中国公民,通过上述渠道换汇不仅有遭受财产损失风险,而且容易被卷入洗钱、逃税等犯罪行为之中,后果很严重。如需换汇,请到正规金融机构办理。” 上述移民公司被指控“非法买卖外汇”,可能跟中国的外汇管制额度有关;而在办理移民过程中,拆分汇款的做法不见得符合法律。 根据中国外汇管理局2020年在网站发布的一篇说明公告,中国境内“个人购汇”每年有5万美元的额度限制,且“不得以分拆等方式逃避限额监管”;此外,个人换汇仅能透过外汇指定银行及特许机构办理,若透过地下钱庄、中介网站、外汇黄牛等管道私下换汇,皆不合法。 警方公布的逮捕移民公司负责人的消息一出,外界也关注中国移民潮会不会受到冲击。“看起来,中国政府要严查办理投资移民的人了。”有人发贴表示,在中美“脱钩”之际,移民不再有“繁荣外贸的作用”。而现在中文网络上“把这些移民的人打上汉奸的名义,抓起来,罚干净”的声音也此起彼伏。 在微博上,也有网友分享此消息,并说,“有消息称警方要求何梅女士交出几十年来办理移民的全部客户资料。该网友在微博中还称:一个大时代开始了! 也有人士表示,打击移民中介公司,能够阻止中国人的“润潮”;在当前经济环境较为紧张的情况下,国内国外“两头跑”的群体也成了目标。 ◈ 留学、破产、送外卖,她看清贫富两个世界 ◈ 难以想象!国外教授吐槽中国留学生:邮件太粗鲁! 倡导理性阅读,离梦校更近一步 投稿:usashare@hotmail.com 如果您喜欢这篇文章,那就点个「在看」吧! 责任编辑:
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