华策影视：第三届董事会第四次会议决议公告2016-04-25

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-049 浙江华策影视股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 15 日以邮件及 通讯方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第四 次会议的通知，并于 2016 年 4 月 22 日 10 时在公司会议室以现场会议与电话会议相 结合的方式召开。会议应参加董事 7 人，实参加董事 7 人。公司监事和高级管理人 员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江 华策影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。会议由公司董 事长傅梅城先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事逐项 审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《2016 年第一季度报告》。 报告具体内容详见证监会指定的信息披露网站，《2016 年第一季度报告披露提 示性公告》于 2016 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》。 表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 二、审议通过《关于控股子公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》 同意公司控股子公司西安佳韵社数字娱乐发行有限公司（以下简称“佳韵社”） 申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。 表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 特此公告。 浙江华策影视股份有限公司董事会 2016 年 4 月 22 日